Una porción importante de sus dineros está congelada en Andorra y otra no tan importante se perdió en la quiebra de Allen Stanford.
Actualmente es difícil esconder los dineros mal habidos en los llamados paraísos fiscales. Sobre todo cuando se trata de grandes sumas. Por ejemplo, en marzo de 2009, uno de esos paraísos, el Principado de Andorra, aceptó levantar la reserva bancaria, cuando se trata de investigaciones relacionadas con fondos que financian delitos como el terrorismo o el narcotráfico. Por esa misma época, el gobierno de Venezuela nombraba a su embajador en Francia Jesús Arnaldo Pérez como embajador concurrente en Andorra, un país enano en el frontera entre España y Francia conocido sólo por su turismo y su condición de paraíso fiscal.
Las investigaciones llevadas a cabo por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre dineros relacionados con la financiación del terrorismo y narcotráfico llegó a Andorra, a su Unidad de Prevención de Blanqueo (UPB). Y ¡oh sorpresa! Miles de millones de dólares de dudosa procedencia en varias cuentas bancarias. Y ¡oh sorpresa adicional! Una gran cantidad de cuentas de venezolanos. ¿Y adivinen de quién? De personas PEP (Personas Políticamente Expuestas). ¿Y cuáles son esas PEP en el caso de Venezuela? Personajes del entorno cercano a Hugo Chávez, incluidos familiares, además de militares amigos y altos funcionarios del gobierno de ese país. Es decir, dineros perteneciente a esa sociedad de hecho que bien podría llamarse Chávez Hermanos & Compinches.
Entre paréntesis: Adán, el hermano mayor de Hugo, es dentro de la familia uno de los más involucrados en negocios de todo tipo. Muy cercano a Ricardo Fernández Barrueto, el “desecho radioactivo” que actualmente yace en los calabozos de la Disip. Que tenebroso mensaje para los otros “banqueros” de la Revolución Bolivariana como Arné Chacón Escamilla (hermano del ministro Jesse Chacón), Pedro Torres Ciliberto (testaferro y socio en negocios de la familia de José Vicente Rangel) y Gonzalo Tirado Yépez. Este último fue quien montó el Stanford Bank en Venezuela, el cual después de la quiebra del célebre Allen Stanford fue vendido al Banco Nacional de Crédito, uno de los bancos “zombie” pertenecientes a Chávez Hermanos & Compinches, y que es objeto de investigación por parte del gobierno de Estados Unidos por lavado.
Otro paréntesis: la quiebra del grupo financiero de Allen Stanford, con sede en la isla de Antigua, significó la pérdida de más de US$1.000 millones de depósitos de venezolanos. Como las autoridades de Estados Unidos están detrás de los movimientos de estas cuentas, Chávez resolvió “regalarle” al gobierno de Antigua US$50 millones, con el fin de que colabore para mantener en reserva la información sobre el movimiento de “ciertas” cuentas. Pero además, el desplome del grupo Stanford trajo consigo la pérdida de uno de los canales financieros preferidos para el traslado de fondos por parte de Chávez Hermanos & Compinches.
Pero volvamos a Andorra. Ahí el congelamiento de dineros parece ser considerable. Aparentemente Chávez Hermanos & Compinches ha beneficiado a destacadas organizaciones terroristas, entre las que estarían las FARC, Hizbul Alá, Hamás, al-Queda, Guardianes de la Revolución de Irán, y ETA. Serían estos vínculos los que llevarían a la pérdida del dinero de las cuentas congeladas y no tanto por su procedencia.
En cuanto a la procedencia, no hay duda de que se trataría de blanqueado de dinero de “empresarios” y funcionarios adictos a Chávez que han obtenido jugosos contratos gubernamentales. También dineros provenientes de comisiones por las compras de armas a Rusia y a otros países y por permitir el tráfico de drogas por territorio venezolano.
Naturalmente el gobierno venezolano no le solicitará a Andorra el decomiso del dinero mal habido de varias de estas cuentas. Sin embargo, cualquier confirmación que indique que se trata de dinero proveniente del negocio del narcotráfico le traería graves problemas a sus dueños. Sería quizás el único caso en el cual la judicialización de la procedencia no dependería del gobierno venezolano. Por eso, entre otras, el nerviosismo de Hugo Chávez, cuando se captura aviones del narcotráfico procedentes de Venezuela, como uno que fue recientemente capturado en el país africano de Chad.
De manera que la situación de Chávez Hermanos & Compinches ha pasado de castaño a oscura. Si la investigación de las cuentas de Andorra llega a conclusiones definitivas, no solamente se decomisaría buena parte del mal habido dinero, sino que los titulares de las cuentas tendrían que enfrentar a la justicia de varios países.
Resulta prematuro profundizar en las consecuencias políticas de un final como estos. Pero por ahora esta historia sirve para explicar la “histeria” reciente de Hugo Chávez en temas como el de Colombia y el de un supuesto eventual ataque de Estados Unidos a su país. Y naturalmente ha inquietado a todos aquellos mandatarios del Continente que han recibido “ayudas” de Chávez Hermanos & Compinches, o que han canalizado sus mal habidos dineros a través de esta contaminada sociedad de hecho.
Las investigaciones llevadas a cabo por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre dineros relacionados con la financiación del terrorismo y narcotráfico llegó a Andorra, a su Unidad de Prevención de Blanqueo (UPB). Y ¡oh sorpresa! Miles de millones de dólares de dudosa procedencia en varias cuentas bancarias. Y ¡oh sorpresa adicional! Una gran cantidad de cuentas de venezolanos. ¿Y adivinen de quién? De personas PEP (Personas Políticamente Expuestas). ¿Y cuáles son esas PEP en el caso de Venezuela? Personajes del entorno cercano a Hugo Chávez, incluidos familiares, además de militares amigos y altos funcionarios del gobierno de ese país. Es decir, dineros perteneciente a esa sociedad de hecho que bien podría llamarse Chávez Hermanos & Compinches.
Entre paréntesis: Adán, el hermano mayor de Hugo, es dentro de la familia uno de los más involucrados en negocios de todo tipo. Muy cercano a Ricardo Fernández Barrueto, el “desecho radioactivo” que actualmente yace en los calabozos de la Disip. Que tenebroso mensaje para los otros “banqueros” de la Revolución Bolivariana como Arné Chacón Escamilla (hermano del ministro Jesse Chacón), Pedro Torres Ciliberto (testaferro y socio en negocios de la familia de José Vicente Rangel) y Gonzalo Tirado Yépez. Este último fue quien montó el Stanford Bank en Venezuela, el cual después de la quiebra del célebre Allen Stanford fue vendido al Banco Nacional de Crédito, uno de los bancos “zombie” pertenecientes a Chávez Hermanos & Compinches, y que es objeto de investigación por parte del gobierno de Estados Unidos por lavado.
Otro paréntesis: la quiebra del grupo financiero de Allen Stanford, con sede en la isla de Antigua, significó la pérdida de más de US$1.000 millones de depósitos de venezolanos. Como las autoridades de Estados Unidos están detrás de los movimientos de estas cuentas, Chávez resolvió “regalarle” al gobierno de Antigua US$50 millones, con el fin de que colabore para mantener en reserva la información sobre el movimiento de “ciertas” cuentas. Pero además, el desplome del grupo Stanford trajo consigo la pérdida de uno de los canales financieros preferidos para el traslado de fondos por parte de Chávez Hermanos & Compinches.
Pero volvamos a Andorra. Ahí el congelamiento de dineros parece ser considerable. Aparentemente Chávez Hermanos & Compinches ha beneficiado a destacadas organizaciones terroristas, entre las que estarían las FARC, Hizbul Alá, Hamás, al-Queda, Guardianes de la Revolución de Irán, y ETA. Serían estos vínculos los que llevarían a la pérdida del dinero de las cuentas congeladas y no tanto por su procedencia.
En cuanto a la procedencia, no hay duda de que se trataría de blanqueado de dinero de “empresarios” y funcionarios adictos a Chávez que han obtenido jugosos contratos gubernamentales. También dineros provenientes de comisiones por las compras de armas a Rusia y a otros países y por permitir el tráfico de drogas por territorio venezolano.
Naturalmente el gobierno venezolano no le solicitará a Andorra el decomiso del dinero mal habido de varias de estas cuentas. Sin embargo, cualquier confirmación que indique que se trata de dinero proveniente del negocio del narcotráfico le traería graves problemas a sus dueños. Sería quizás el único caso en el cual la judicialización de la procedencia no dependería del gobierno venezolano. Por eso, entre otras, el nerviosismo de Hugo Chávez, cuando se captura aviones del narcotráfico procedentes de Venezuela, como uno que fue recientemente capturado en el país africano de Chad.
De manera que la situación de Chávez Hermanos & Compinches ha pasado de castaño a oscura. Si la investigación de las cuentas de Andorra llega a conclusiones definitivas, no solamente se decomisaría buena parte del mal habido dinero, sino que los titulares de las cuentas tendrían que enfrentar a la justicia de varios países.
Resulta prematuro profundizar en las consecuencias políticas de un final como estos. Pero por ahora esta historia sirve para explicar la “histeria” reciente de Hugo Chávez en temas como el de Colombia y el de un supuesto eventual ataque de Estados Unidos a su país. Y naturalmente ha inquietado a todos aquellos mandatarios del Continente que han recibido “ayudas” de Chávez Hermanos & Compinches, o que han canalizado sus mal habidos dineros a través de esta contaminada sociedad de hecho.