A continuación se presenta la lista más completa realizada hasta la fecha de las instituciones y personas que tenían o administraban exposición con Madoff.
En exclusiva, LaNota.com presenta el inventario detallado de las entidades financieras, fundaciones y personas naturales que invirtieron directamente o por cuenta de terceros con Bernard L. Madoff. Este inventario recoge toda la información dispersa y parcial que se ha presentado en distintos medios de comunicación sobre el tema.
Los involucrados se agruparon en tres categorías: 1) bancos y aseguradoras; 2) banca privada y fondos; y 3) fundaciones y personas naturales. En una cuarta categoría se incluyen otros sobre los cuales no se pudo determinar la cuantía de lo invertido.
La suma total de lo que aquí aparece se aproxima a US$36.000 millones, a lo que habría que agregar el monto no establecido de los afectados que aparecen al final del listado. Madoff se refirió a pérdidas por US$50.000 millones de su gigantesca pirámide financiera. Pero esta cifra parece exagerada, a menos que todavía haya grandes afectados que no hayan salido a la luz pública en la fecha de publicación de este informe.
Lo que más sorprende del listado es la calidad de las entidades involucradas. La mayoría pertenecen a lo más selecto del mundo financiero internacional. Todas ellas se precian de prestar los mejores servicios y de contar con la más refinada tecnología en materia de inversiones y de manejo de portafolios. ¿Cómo es posible que no hayan investigado a Bernard L. Madoff Investment Securities LLC?
Muchas de estas entidades alegan que fueron intermediarios pasivos en la colocación del dinero de sus clientes. Que fueron sus clientes los que decidieron por su cuenta y riesgo invertir con Madoff. Pero queda el interrogante de por qué unas entidades de tan alto y sofisticado nivel no le prestaron a sus clientes el mínimo servicio de prevenirlos en contra de un receptor que no ofrecía unas mínimas garantías.
En el caso de otras entidades que abiertamente promovieron a Madoff entre sus clientes, su actuación es todavía más inexplicable. Aparentemente nunca le hicieron un monitoreo (due diligence) a Madoff. En retrospectiva, se trataba de inversiones de un gran riesgo y no se lo advirtieron a sus clientes. Ni siquiera las posibles ventajas tributarias o los relativamente altos rendimientos justificaban una inversión en títulos o papeles sin respaldo alguno.
Lo cierto es que Madoff no hubiera podido realizar el mayor fraude financiero de la historia sin la intermediación implícita o explícita de tan prestigiosas entidades financieras.
Los involucrados se agruparon en tres categorías: 1) bancos y aseguradoras; 2) banca privada y fondos; y 3) fundaciones y personas naturales. En una cuarta categoría se incluyen otros sobre los cuales no se pudo determinar la cuantía de lo invertido.
La suma total de lo que aquí aparece se aproxima a US$36.000 millones, a lo que habría que agregar el monto no establecido de los afectados que aparecen al final del listado. Madoff se refirió a pérdidas por US$50.000 millones de su gigantesca pirámide financiera. Pero esta cifra parece exagerada, a menos que todavía haya grandes afectados que no hayan salido a la luz pública en la fecha de publicación de este informe.
Lo que más sorprende del listado es la calidad de las entidades involucradas. La mayoría pertenecen a lo más selecto del mundo financiero internacional. Todas ellas se precian de prestar los mejores servicios y de contar con la más refinada tecnología en materia de inversiones y de manejo de portafolios. ¿Cómo es posible que no hayan investigado a Bernard L. Madoff Investment Securities LLC?
Muchas de estas entidades alegan que fueron intermediarios pasivos en la colocación del dinero de sus clientes. Que fueron sus clientes los que decidieron por su cuenta y riesgo invertir con Madoff. Pero queda el interrogante de por qué unas entidades de tan alto y sofisticado nivel no le prestaron a sus clientes el mínimo servicio de prevenirlos en contra de un receptor que no ofrecía unas mínimas garantías.
En el caso de otras entidades que abiertamente promovieron a Madoff entre sus clientes, su actuación es todavía más inexplicable. Aparentemente nunca le hicieron un monitoreo (due diligence) a Madoff. En retrospectiva, se trataba de inversiones de un gran riesgo y no se lo advirtieron a sus clientes. Ni siquiera las posibles ventajas tributarias o los relativamente altos rendimientos justificaban una inversión en títulos o papeles sin respaldo alguno.
Lo cierto es que Madoff no hubiera podido realizar el mayor fraude financiero de la historia sin la intermediación implícita o explícita de tan prestigiosas entidades financieras.
Bancos y aseguradoras:
Banco Santander SA: US$2.870 millones (principalmente a través de Optimal Investment Services) –España
Bank Medici AG: US$2.100 millones –Austria
Fortis Bank NV: US$1.400 millones (recientemente fue comprado por BNP Paribas) –Holanda
UBS AG: US$1.400 millones (a través de un fondo basado en Luxemburgo administrado por el banco) –Suiza
HSBC Holdings Plc: US$1.000 millones –Inglaterra
Credit Suisse Group: US$926 millones –Suiza
Royal Bank of Scotland Group Plc: $493 millones –Inglaterra
BNP Paribas SA: US$478 millones –Francia
BBVA SA: US$404 millones –España
Aozora Bank Ltd: US$137 millones –Japón
Credit Industriel et Commercial SA: US$126 millones –Francia
Credit Mutuel: US$124 millones –Francia
Axa SA: US$123 millones –Francia
UniCredit SpA: US$103 millones –Italia
Unione di Banche Italiane Scpa: US$85 millones –Italia
Swiss Life Holding: US$79 millones –Suiza
Banco Santander SA: US$2.870 millones (principalmente a través de Optimal Investment Services) –España
Bank Medici AG: US$2.100 millones –Austria
Fortis Bank NV: US$1.400 millones (recientemente fue comprado por BNP Paribas) –Holanda
UBS AG: US$1.400 millones (a través de un fondo basado en Luxemburgo administrado por el banco) –Suiza
HSBC Holdings Plc: US$1.000 millones –Inglaterra
Credit Suisse Group: US$926 millones –Suiza
Royal Bank of Scotland Group Plc: $493 millones –Inglaterra
BNP Paribas SA: US$478 millones –Francia
BBVA SA: US$404 millones –España
Aozora Bank Ltd: US$137 millones –Japón
Credit Industriel et Commercial SA: US$126 millones –Francia
Credit Mutuel: US$124 millones –Francia
Axa SA: US$123 millones –Francia
UniCredit SpA: US$103 millones –Italia
Unione di Banche Italiane Scpa: US$85 millones –Italia
Swiss Life Holding: US$79 millones –Suiza
Dexia SA: US$78 millones –Bélgica
Nordea Bank AB: US$66 millones –Suecia
Korea Life Insurance Co: US$50 millones –Corea
Great Eastern Holdings Ltd: US$44 millones –Singapur
Royal Bank of Canada: US$40 millones –Canadá
Banco Espiritu Santo: US$22 millones –Portugal
Sumitomo Life Insurance Co: US$22 millones –Japón
Nordea Bank AB: US$66 millones –Suecia
Korea Life Insurance Co: US$50 millones –Corea
Great Eastern Holdings Ltd: US$44 millones –Singapur
Royal Bank of Canada: US$40 millones –Canadá
Banco Espiritu Santo: US$22 millones –Portugal
Sumitomo Life Insurance Co: US$22 millones –Japón
Nipponkoa Insurance: US$22 millones –Japón
Fakoku Mutual Life Co: US$22 millones –Japón
Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd: US$14 millones –Israel
Groupama SA: US$14 millones –Francia
Baloise Holding AG: US$13 millones –Suiza
Credit Agricole SA: US$12 millones –Francia
Kas Bank NV: US$12 millones –Holanda
Societe Generale: US$12 millones –Francia
Groupe Caisse d’Epargne: US$11 millones –Francia
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc: US$11 millones –Japón
Fonditel Gestión: US$11 millones (pertenece al Grupo Telefónica) –España
Banco Popolare Societa Cooperativa: US$10 millones –Italia
Credicorp Ltd: US$5 millones –Perú
CNP Assurances: US$4 millones –Francia
Cial Insurance Enterprise Holdings: US$3 millones –Israel
Caisse des Depots et Consignations: US$1 millón –Francia
Mediobanca SpA: US$1 millón –Italia
Fakoku Mutual Life Co: US$22 millones –Japón
Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd: US$14 millones –Israel
Groupama SA: US$14 millones –Francia
Baloise Holding AG: US$13 millones –Suiza
Credit Agricole SA: US$12 millones –Francia
Kas Bank NV: US$12 millones –Holanda
Societe Generale: US$12 millones –Francia
Groupe Caisse d’Epargne: US$11 millones –Francia
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc: US$11 millones –Japón
Fonditel Gestión: US$11 millones (pertenece al Grupo Telefónica) –España
Banco Popolare Societa Cooperativa: US$10 millones –Italia
Credicorp Ltd: US$5 millones –Perú
CNP Assurances: US$4 millones –Francia
Cial Insurance Enterprise Holdings: US$3 millones –Israel
Caisse des Depots et Consignations: US$1 millón –Francia
Mediobanca SpA: US$1 millón –Italia
Banca privada y fondos:
Fairfield Greenwich Group: US$7.500 millones (pertenece principalmente a la familia de Walter M. Noel) –Estados Unidos
Tremont Group Holdings Inc: US$3.300 millones (pertenece a OppenheimerFunds y Massachussets Mutual Life Insurance Co.) –Estados Unidos
Kingate Management Ltd: US$2.500 millones (administrado por FIM Advisors LLP) –Inglaterra
Ascot Partners LP: US$1.600 millones (administrado por J. Ezra Merkin) –Estados Unidos
Access International Advisors LLC: US$1.400 millones (administrado por Thierry Magon de la Villehuchet quien se suicidó. Una de sus principales inversionistas era Liliane Bettencourt, la fundadora de L’Oreal y una de las mujeres más ricas del mundo) –Estados Unidos
Union Bancaire Privee: US$1.080 millones (administrado por Guy de Picciotto) –Suiza
Genevalor, Benbassat & Cie: US$935 millones (administrado por miembros de la familia Benbassat, Maneja al fondo familiar Thema) –Suiza
Notz, Stucki & Cie: US$690 millones (pertenece a las familias Notz y Stucki) –Suiza
Natixis: US$554 millones (pertenece a Caisse d’Epargne y Banque Populaire) -Francia
Fix Asset Management: US$400 millones (pertenece a la familia Fix) –Estados Unido
Man Group Plc: US$360 millones –Inglaterra
Reichmuth & Co: US$327 millones –Suiza
Nomura Holdings Inc: US$302 millones (pertenece a Nomura Group) –Japón
Maxam Capital Management LLC: US$280 millones (administrado por Sandra Manzke) –Estados Unidos
Pioneer Alternative Investments Ltd: US$280 millones (pertenece a Pioneer Global Asset Management SpA) –Irlanda
EIM Group: US$230 millones –Suiza
M&B Capital Partners: US$188 millones (administrado por el hijo y el yerno de Emilio Botín, principal accionista del Banco Santander) –España
Hyposwiss Privatbank AG: US$150 millones (pertenece St. Galler Kantonalbank) –Suiza
EFG International: US$130 millones –Suiza
Banque Benedict Hentsch & Cie: US$48.8 millones (abortó proceso de venta a Fairfield Greenwich Group) –Suiza
Bramdean Alternatives Ltd: US$31 millones –Inglaterra
Phoenix Holdings Inc: US$12.6 millones –Israel
Celfin Capital: US$10 millones –Chile
RAB Capital Plc: US$10 millones –Inglaterra
Korea Teachers Pension Fund: US$9 millones –Corea
Neue Privat Bank AG: US$5 millones –Suiza
Mirabaud & Cie: US$3 millones –Suiza
Fundaciones y personas naturales:
Carl Shapiro: US$400 millones (fundador de Kay Windsor Inc) –Estados Unidos
Carl & Ruth Shapiro Family Foundation: US$145 millones –Estados Unidos
Yeshaya Horowitz Association: US$110 millones (esta fundación para el apoyo de la educación y la investigación cerró después de la quiebra de Madoff) –Israel
Yeshiva University: US$110 millones –Estados Unidos
Hadassah: US$90 millones (organización zionista femenina) –Estados Unidos
Thierry Magon de La Villehuchet; US$50 millones –Estados Unidos
Mort Zuckerman Charitable Trust: US$30 millones (fundación del dueño de Daily News y U.S. News & World Report) –Estados Unidos
New York University: US$24 millones –Estados Unidos
Tufts University: US$20 millones –Estados Unidos
Madoff Family Foundation: US$19 millones –Estados Unidos
Jewish Community Foundation of Los Angeles: US$18 millones –Estados Unidos
Support Organization for the Madison Cultural Art District: US$18 millones –Estados Unidos
Elie Wiesel Foundation For Humanity: US$15.2 millones –Estados Unidos
Alicia Koplowitz: US$14 millones –España
Massachusetts State Pension Fund: US$12 millones –Estados Unidos
Richard Spring: US$11 millones –Estados Unidos
Jewish Federation of Greater Washington: US$10 milones –Estados Unidos
Martín Rosenman: US$10 millones
Robert I. Lappin Charitable Foundation: US$8 millones (cerró después de la quiebra de madoff) –Estados Unidos
Technion-Israel Institute of Technology: US$7 millones –Israel
Jewish Federation of Greater Los Angeles: US$6 millones –Estados Unidos
Ramaz School: US$6 millones –Estados Unidos
Julian J. Levitt Foundation: US$6 millones –Estados Unidos
North Shore-Long Island Jewish Health System: US$5.7 millones –Estados Unidos
Maimonides School: US$5 millones –Estados Unidos
International Olympic Committee: US$4.5 millones –Estados Unidos
Congregation Kehilath Jeshurun: US$4 millones –Estados Unidos
Gift of Life Bone Marrow Foundation: US$1.8 millones –Estados Unidos
Ira Roth: US$1 millón –Estados Unidos
Otros damnificados en Estados Unidos (montos sin determinar):
Fred Wilpon (dueño del equipo de béisbol Mets de New York)
Wunderkinder Foundation (fundación del director de cine Steven Spielberg)
JEHT Foundation (cerró después de la quiebra de Madoff)
Chis Family Foundation (cerró después de la quiebra de Madoff)
Leonard Feinstein (uno de los fundadores de Bed Bath & Beyond)
Henry Kaufman (fue economista jefe de Salomon Brothers)
Stanley Chais
J. Guwin Foundation
Kevin Bacon & Kyra Sidwick (actores)
Eliot Spitzer (ex gobernador del estado de New York)
Mark Rich Group
Henry Kaufman (presidente de Henry Kaufman & Co)
Edward Blumenfeld (finca raíz)
Ira Rennert (CEO de Renco Metals)
J. P. Jeanneret Associates
Jeffrey Katzewnberg (DreamWoks Animation)
Leonard Litwin
Norman Braman (antiguo dueño del equipo de fútbol Philadelphia Eagles)
Frank Lautenberg Charitable Foundation
Philoctetes Center
Picower Foundation (cerró después de la quiebra de Madoff)
Wunderkinder Foundation (fundación del director de cine Steven Spielberg)
JEHT Foundation (cerró después de la quiebra de Madoff)
Chis Family Foundation (cerró después de la quiebra de Madoff)
Leonard Feinstein (uno de los fundadores de Bed Bath & Beyond)
Henry Kaufman (fue economista jefe de Salomon Brothers)
Stanley Chais
J. Guwin Foundation
Kevin Bacon & Kyra Sidwick (actores)
Eliot Spitzer (ex gobernador del estado de New York)
Mark Rich Group
Henry Kaufman (presidente de Henry Kaufman & Co)
Edward Blumenfeld (finca raíz)
Ira Rennert (CEO de Renco Metals)
J. P. Jeanneret Associates
Jeffrey Katzewnberg (DreamWoks Animation)
Leonard Litwin
Norman Braman (antiguo dueño del equipo de fútbol Philadelphia Eagles)
Frank Lautenberg Charitable Foundation
Philoctetes Center
Picower Foundation (cerró después de la quiebra de Madoff)
Otros damnificados por fuera de Estados Unidos (montos sin determinar):
Helvetia Holding AG –Suiza
KVC Group NV –Bélgica
Barclays PLC –Inglaterra
Royal Dutch Shell Pension Fund –Inglaterra
EFG International AG –Suiza
Rothschild & Cie –Francia
Helvetia Holding AG –Suiza
KVC Group NV –Bélgica
Barclays PLC –Inglaterra
Royal Dutch Shell Pension Fund –Inglaterra
EFG International AG –Suiza
Rothschild & Cie –Francia